CẢNH BÁO TÌNH TRẠNG CHO THUÊ, MƯỢN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

I. Thực trạng:

Thời gian gần đây, tình trạng cho thuê, cho mượn hoặc mua bán tài khoản ngân hàng có xu hướng gia tăng với nhiều hình thức tinh vi. Các đối tượng xấu lợi dụng tài khoản đứng tên người khác để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo, rửa tiền, đánh bạc trực tuyến,…

II. Thủ đoạn:

Các đối tượng xấu thường lợi dụng sự thiếu hiểu biết hoặc tâm lý muốn kiếm thêm thu nhập nhanh của một bộ phận người dân đặc biệt là của thanh thiếu niên, sinh viên, người lao động tự do,… để tiếp cận. Các đối tượng thường liên hệ thông qua mạng xã hội, cuộc gọi, tin nhắn hoặc trực tiếp, mời chào “cho thuê tài khoản ngân hàng để nhận hoa hồng”, “nhờ mở tài khoản”, “cộng tác viên nhận – chuyển tiền”,…

Sau khi có được thông tin tài khoản hoặc quyền sử dụng tài khoản, các đối tượng này dùng để nhận tiền từ các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trung gian nhận tiền đánh bạc, cá độ, rửa tiền hoặc che giấu nguồn tiền bất hợp pháp, phân tán dòng tiền nhằm gây khó khăn cho cơ quan điều tra,…

III. Hậu quả:

•  Chủ tài khoản có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự vì có hành vi tiếp tay cho tội phạm.
•  Tài khoản bị phong tỏa hoặc hạn chế giao dịch.
•  Ảnh hưởng đến uy tín cá nhân, có thể bị đưa vào diện theo dõi, kiểm soát của cơ quan chức năng.
•  Thông tin cá nhân có thể bị lợi dụng cho các hành vi phạm pháp khác.

IV. Trước tình hình trên, GPBank khuyến cáo Quý khách hàng:

• TUYỆT ĐỐI KHÔNG cho thuê, cho mượn hoặc bán tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào.
• KHÔNG cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, mật khẩu Internet Banking cho người lạ.
• CẢNH GIÁC trong việc bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân, tuyệt đối không chia sẻ/cho thuê/cho mượn CCCD… cho người khác để tránh bị kẻ gian lấy cắp thông tin cá nhân sử dụng trái phép.
• KHÔNG mở tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của người lạ để hưởng hoa hồng, cảnh giác với những chiêu trò mời gọi “việc nhẹ lương cao” trên mạng xã hội.
• XỬ LÝ KHI BỊ LỢI DỤNG: Nếu đã cho mượn tài khoản cần ngay lập tức liên hệ ngân hàng để khóa tài khoản theo quy định và trình báo cơ quan công an gần nhất.

Bất kỳ nghi vấn lừa đảo liên quan tới GPBank, vui lòng thông báo GPBank tại các chi nhánh gần nhất hoặc gửi hỗ trợ tới:

•  Email: info@gpbank.com.vn/ dieutragianlan@gpbank.com.vn.
•  Website: https://www.gpbank.com.vn/.
•  Hotline: 1800585866.

Trân trọng.